Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия Банки больше не представляют в НБУ скан-копии документов для анализа финопераций

Банки больше не представляют в НБУ скан-копии документов для анализа финопераций

10:35 06.10.17
Валютная дерегуляция продолжается
Правовые известия

Регулятор отменил требование к банкам представлять ему скан-копии документов, на основании которых они осуществляли анализ финансовых операций своих клиентов. Напомним: указанное требование действовало с сентября 2014 года.

В частности, речь идет о скан-копиях следующих документов:

- выписок клиентов и скан-копий документов, являющихся основанием для осуществления операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору (используется для анализа спроса);

- заключений по каждому договору, анкет клиентов и прочих документов относительно принятых банком мер при осуществлении анализа и проверке информации о финансовых операциях и их участниках.

Отмена требования представлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов.

Поскольку Национальный банк уполномочил банковские учреждения самостоятельно выявлять рисковые финансовые операции клиентов и предоставил банкам для этого соответствующие инструменты, они должны без вмешательства НБУ предотвращать рисковую деятельность и эффективно управлять рисками.

Указанные изменения внесены постановлением Правления НБУ «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» от 03.10.2017 г. № 98, которое вступило в силу 5 октября 2017 года.

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос