last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия СПФМ должны сообщать о подозрениях в легализации доходов или финансировании терроризма

СПФМ должны сообщать о подозрениях в легализации доходов или финансировании терроризма

10:26 23.02.15
Госфинмониторинг разъяснил правила использования справочника кодов признаков операций, подлежащих обязательному мониторингу
Правовые известия

Госфинмониторинг в письме от 4 февраля 2015 года напомнил СПФМ о новом справочнике кодов признаков финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Отмечается, что 6 февраля вступил в силу обновленный Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В связи с этим СПФМ должны использовать новый справочник кодов при представлении в Госфинмониторинг информации относительно операций, которые подлежат обязательному мониторингу.

При представлении информации о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему мониторингу, а также информации о подозрениях относительно деятельности лиц или их активах, СПФМ рекомендуется продолжать использовать справочник кодов, изложенный в приложении № 3 к Инструкции относительно заполнения форм учета и представления информации.

В случае представления Госфинмониторингу информации о своих подозрениях относительно деятельности лиц или их активов СПФМ рекомендуется указывать код «900» - другие финансовые операции, для которых у СПФМ возникают основания считать, что финансовая операция проводится с целью легализации доходов или финансирования терроризма.

Кроме этого, информация о финансовых операциях, относительно которых есть основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, регистрируется СПФМ в порядке, установленном приказом Минфина от 26 апреля 2013 года № 496.

Facebook
Социальные сети
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос
Готовы ли Вы хранить важную документацию (договоры, приложения) на облачном сервисе?
Нет, доверяю только жесткому диску
Нет, доверяю только флешке
Да, но только на серверах за пределами Украины
Да, но только на серверах компании, которой доверяю