last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия СПФМ должны сообщать о подозрениях в легализации доходов или финансировании терроризма

СПФМ должны сообщать о подозрениях в легализации доходов или финансировании терроризма

10:26 23.02.15
Госфинмониторинг разъяснил правила использования справочника кодов признаков операций, подлежащих обязательному мониторингу
Правовые известия

Госфинмониторинг в письме от 4 февраля 2015 года напомнил СПФМ о новом справочнике кодов признаков финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Отмечается, что 6 февраля вступил в силу обновленный Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». В связи с этим СПФМ должны использовать новый справочник кодов при представлении в Госфинмониторинг информации относительно операций, которые подлежат обязательному мониторингу.

При представлении информации о финансовых операциях, которые подлежат внутреннему мониторингу, а также информации о подозрениях относительно деятельности лиц или их активах, СПФМ рекомендуется продолжать использовать справочник кодов, изложенный в приложении № 3 к Инструкции относительно заполнения форм учета и представления информации.

В случае представления Госфинмониторингу информации о своих подозрениях относительно деятельности лиц или их активов СПФМ рекомендуется указывать код «900» - другие финансовые операции, для которых у СПФМ возникают основания считать, что финансовая операция проводится с целью легализации доходов или финансирования терроризма.

Кроме этого, информация о финансовых операциях, относительно которых есть основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения, регистрируется СПФМ в порядке, установленном приказом Минфина от 26 апреля 2013 года № 496.

Facebook
Социальные сети
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос