last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия Как Госфинмониторинг передает информацию разведывательным органам?

Как Госфинмониторинг передает информацию разведывательным органам?

17:02 12.01.16
Обобщенные материалы, которые содержат подозрения, что финансовая операция связана с отмыванием доходов, используются разведывательными органами при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом
Правовые известия

Минфин, Служба внешней разведки, Минобороны, МВД утвердили Порядок представления обобщенных материалов разведывательным органам. Об этом говорится в приказе от 1 декабря 2015 года № 1112/426/678/1533.

Документ определяет форму, структуру, содержание обобщенных материалов Госфинмониторинга, а также механизм и систему:

- представления Госфинмониторингом обобщенных материалов в Службу внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны, Управление разведки Администрации Госпогранслужбы (далее - разведывательные органы);

- регистрации и рассмотрения обобщенных материалов разведывательными органами;

- получения Госфинмониторингом информации о ходе проработки обобщенных материалов и принятия соответствующих мер по результатам их рассмотрения разведывательными органами;

- предотвращения разглашения информации, которая содержится в обобщенных материалах.

Информация о финансовой операции или совокупности связанных между собой финансовых операций, которые подлежат финмониторингу, а также о клиенте, полученная Госфинмониторингом, обрабатывается и анализируется на предмет наличия достаточных оснований:

- считать, что операция или совокупность связанных между собой операций могут быть связаны с отмыванием доходов;

- подозревать, что финансовая операция или клиент связаны с совершением деяния, определенного УК, которое не касается отмывания доходов.

В случае установления указанных оснований Госфинмониторинг в установленные сроки предоставляет в разведывательные органы соответствующие обобщенные материалы. Обобщенные материалы готовятся Госфинмониторингом в письменной и/или электронной форме.

Решение о передаче обобщенных материалов разведывательным органам принимается экспертной комиссией Госфинмониторинга. Срок представления обобщенных материалов разведывательным органам не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия экспертной комиссией соответствующего решения.

Обобщенные материалы, которые содержат подозрения, что финансовая операция (совокупность финансовых операций) или клиент связаны с отмыванием доходов, используются разведывательными органами при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной торговлей оружием и технологией ее изготовления, незаконной миграцией.

Разведывательные органы обязаны сообщать в Госфинмониторинг о ходе проработки и принятия соответствующих мер по результатам рассмотрения полученных обобщенных материалов и дополнительных обобщенных материалов в течение 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Facebook
Социальные сети
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос
Готовы ли Вы хранить важную документацию (договоры, приложения) на облачном сервисе?
Нет, доверяю только жесткому диску
Нет, доверяю только флешке
Да, но только на серверах за пределами Украины
Да, но только на серверах компании, которой доверяю