last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия С февраля банки должны информировать о счетах лиц, попавших под санкции, по новой форме

С февраля банки должны информировать о счетах лиц, попавших под санкции, по новой форме

18:00 16.01.16
НБУ направил банкам образец заполнения новой формы
Правовые известия

С 1 февраля 2016 года банкам необходимо предоставлять информацию во исполнение требований подпункта 2 пункта 1 постановления НБУ от 01.10.2015 № 654 «Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по измененной форме.

Об этом говорится в письме НБУ от 14 января 2016 года № 25-0004/2672, которым и утверждена новая форма.

В случае отсутствия у банка информации, предусмотренной в указанной форме, банк указывает в тексте письма о ее отсутствии.

Таблица должна содержать сведения о наличии банковских счетов и остатках средств на этих счетах физических и юридических лиц, к которым применены санкции «блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом», «прекращение финансовых операций», «предотвращения вывода капиталов за пределы Украины», «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств» и/или «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).

Указывается:
- общее количество клиентов, которые внесены в «санкционные» списки по состоянию на отчетную дату;
- общее количество счетов этих клиентов;
- общая сумма остатков на счетах этих клиентов (эквивалент в грн. на отчетную дату).

Информация подается раз в месяц до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения предоставляются по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

Названия и ФИО лиц, подпадающих под действие санкций, указываются так, как они указаны в Указе Президента от 16.09.2015 № 549/2015.

Facebook
Социальные сети
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос