last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия С февраля банки должны информировать о счетах лиц, попавших под санкции, по новой форме

С февраля банки должны информировать о счетах лиц, попавших под санкции, по новой форме

18:00 16.01.16
НБУ направил банкам образец заполнения новой формы
Правовые известия

С 1 февраля 2016 года банкам необходимо предоставлять информацию во исполнение требований подпункта 2 пункта 1 постановления НБУ от 01.10.2015 № 654 «Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по измененной форме.

Об этом говорится в письме НБУ от 14 января 2016 года № 25-0004/2672, которым и утверждена новая форма.

В случае отсутствия у банка информации, предусмотренной в указанной форме, банк указывает в тексте письма о ее отсутствии.

Таблица должна содержать сведения о наличии банковских счетов и остатках средств на этих счетах физических и юридических лиц, к которым применены санкции «блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом», «прекращение финансовых операций», «предотвращения вывода капиталов за пределы Украины», «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств» и/или «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).

Указывается:
- общее количество клиентов, которые внесены в «санкционные» списки по состоянию на отчетную дату;
- общее количество счетов этих клиентов;
- общая сумма остатков на счетах этих клиентов (эквивалент в грн. на отчетную дату).

Информация подается раз в месяц до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения предоставляются по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.

Названия и ФИО лиц, подпадающих под действие санкций, указываются так, как они указаны в Указе Президента от 16.09.2015 № 549/2015.

Facebook
Социальные сети
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос
Готовы ли Вы хранить важную документацию (договоры, приложения) на облачном сервисе?
Нет, доверяю только жесткому диску
Нет, доверяю только флешке
Да, но только на серверах за пределами Украины
Да, но только на серверах компании, которой доверяю