last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия Вступил в силу порядок приостановления финансовых операций Госфинмониторингом

Вступил в силу порядок приостановления финансовых операций Госфинмониторингом

14:01 12.02.16
Утратил силу порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций от 14 сентября 2012 года
Правовые известия

Сегодня, 12 февраля, вступил в силу Порядок принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций, утвержденный приказ Минфина от 28 декабря 2015 года № 1200.

Определена процедура принятия решений и предоставления соответствующих поручений:

- о приостановлении / возобновлении субъектом первичного финансового мониторинга проведения или обеспечения проведения мониторинга финансовой операции соответствующего лица на выполнение запроса уполномоченного органа иностранного государства - в соответствии с абзацем третьим части третьей статьи 23 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- о дальнейшем приостановлении финансовой операции;
- о приостановлении расходных финансовых операций;
- о продлении приостановления соответствующих финансовых операций (расходных финансовых операций);
- об отмене своего решения о дальнейшем приостановлении соответствующих (соответствующей) финансовых (финансовой) операций (операции);
- об отмене своего решения о приостановлении расходных финансовых операций.

Решения и поручения Госфинмониторинга принимаются (предоставляются) председателем Госфинмониторинга или лицом, исполняющим его обязанности. Они оформляются в письменной форме на официальном бланке Госфинмониторинга по утвержденной форме.

Основания для принятия Госфинмониторингом решений:

- получение запроса уполномоченного органа иностранного государства;
- получение уведомления о финансовой операции, осуществление которой приостановлено на основании части первой статьи 17 Закона;
- возникновение подозрений;
- наличие мотивированного подозрения.

Госфинмониторинг принимает соответствующие решения или предоставляет соответствующие поручения относительно финансовых операций:

- которые содержат признаки, предусмотренные статьями 15 и / или 16 Закона;
- по зачислению или списанию средств, что происходит в результате действий, содержащих признаки совершения преступления, определенного Уголовным кодексом;
- если ее участником или выгодоприобретателем является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (если виды и условия применения санкций предусматривают приостановление или запрет осуществления финансовых операций);
- расходные финансовые операции;
- в отношении которых получен запрос уполномоченного органа иностранного государства.

Решения и поручения Госфинмониторинга о приостановлении финансовой операции или расходных финансовых операций подлежат немедленному исполнению субъектом первичного финансового мониторинга с момента их получения.

Решения могут присылаться в электронном или бумажном виде.

Facebook
Социальные сети
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос
Готовы ли Вы хранить важную документацию (договоры, приложения) на облачном сервисе?
Нет, доверяю только жесткому диску
Нет, доверяю только флешке
Да, но только на серверах за пределами Украины
Да, но только на серверах компании, которой доверяю