last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия Как будут бороться с отмыванием доходов в этом году?

Как будут бороться с отмыванием доходов в этом году?

16:22 26.02.16
В СМИ будут освещать результаты мер, предпринятых госорганами в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов
Правовые известия

Постановлением от 11 февраля 2016 года № 103 Кабмин и Нацбанк утвердили план мер на 2016 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Планом предусмотрено усовершенствование законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, а также минимизация рисков отмывания доходов. Решено обобщить информацию о выявленных схемах легализации доходов с учетом приобретенного в 2015 году и I - III кварталах 2016 г. опыта компетентных органов иностранных государств, финансовых, контролирующих и правоохранительных органов Украины и довести такую информацию к сведению субъектов первичного финмониторинга путем размещения на официальном веб-сайте Госфинмониторинга.

Также планируется повысить эффективность деятельности правоохранительных и других госорганов. В частности, будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности организованных групп или преступных организаций, которые осуществляют операции по легализации доходов.

В планах усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финмониторинга и повышение квалификации специалистов по борьбе с легализацией доходов.

А в СМИ будут освещать результаты мер, предпринятых госорганами в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов.

Кроме того, решено обеспечить участие Украины в международных мероприятиях по предотвращению и противодействию отмыванию доходов. Такие мероприятия осуществляются под эгидой FATF, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, Всемирного банка, Международного валютного фонда, и т.п.

Facebook
Социальные сети
Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос
Готовы ли Вы хранить важную документацию (договоры, приложения) на облачном сервисе?
Нет, доверяю только жесткому диску
Нет, доверяю только флешке
Да, но только на серверах за пределами Украины
Да, но только на серверах компании, которой доверяю