last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия Установлен порядок проверок банками информации о финансовых операциях

Установлен порядок проверок банками информации о финансовых операциях

13:20 17.08.16
Утверждено Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках
Правовые известия

НБУ постановлением от 15 августа 2016 года № 369 утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.

Положение разработано с целью недопущения совершения банками рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка и повышения эффективности управления рисками.

Банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (осуществляемых и / или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:

1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;

2) перевода иностранной валюты за пределы Украины;

3) перечисления средств в гривнях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;

4) перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;

5) предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;

6) зачисления средств в гривнях и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.

Требования Положения не распространяются на финансовые операции (кроме покупки / перечисление иностранной валюты за пределы Украины с целью возврата иностранному инвестору дивидендов), осуществляемых в пользу государства или под государственные гарантии, по кредитам, займам, привлекаемых в соответствии с международными договорами Украины, по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшие государственную регистрацию и т. д.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос