Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия Банки обязаны письменно уведомлять связанных лиц об их статусе

Банки обязаны письменно уведомлять связанных лиц об их статусе

11:00 19.09.17
Национальный банк обязал банки в письменном виде сообщать физическим и юридическим лицам о признании их связанными с банком лицами
Правовые известия

Банковские учреждения обязаны уведомлять физических и юридических лиц о признании их лицами, связанными с банком. Банк должен делать это письменно и не позднее следующего рабочего дня после определения лица связанным с банком и внесения информации о нем в перечень таких лиц.

 Как пояснил начальник Управления мониторинга связанных с банками лиц НБУ Алексей Рудый, это требование позволит физическим и юридическим лицам в полной мере осознать перспективы и последствия вступления в статус связанного с банком лица. «Это важно с точки зрения развития банковской системы, ведь позволит банкам и связанным с ними лицам строить прозрачные, понятные для обеих сторон отношения, которые будут базироваться на взаимном уважении и ответственности», - отметил он.

 Кроме того, Национальный банк уточнил признаки определения связанных с банком лиц для контроля за операциями банков со связанными лицами. В частности, после уточнения не считаются связанными с банком по признаку аффилированности:

- государство Украина (в лице соответствующего органа государственной власти или управления и / или субъектов, действующих только на основании государственной собственности);

- территориальная община (в лице соответствующего органа местного самоуправления);

- международная финансовая организация, с которой Правительство заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты.

 Также считаются связанными с банком по признаку родства юридические лица из-за наличия существенного участия государства, территориальной общины или международного финансового учреждения, для которого установлены привилегии и иммунитеты.

 Соответствующие изменения внесены в Положение об определении связанных с банком лиц постановлением НБУ от 15 сентября 2017 года № 91, которое вступило в силу сегодня, 19 сентября.

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос