last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия Действуют новые правила финансового мониторинга для операторов почтовой связи

Действуют новые правила финансового мониторинга для операторов почтовой связи

11:30 09.01.18
Положение об осуществлении финансового мониторинга приведено в соответствие с действующим законодательством
Правовые известия

Мининфраструктуры обновило требования к организации и проведению финансового мониторинга операторами почтовой связи, которые проводят финансовые операции по переводу средств.

Документом устранены разногласия, имеющиеся в законодательстве, в частности приведена в соответствие с Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» терминология и процедура идентификации/верификации клиента.

Так, новая редакция Положения учитывает установленную Законом процедуру верификации клиента, а также обязанность установления конечных бенефициарных собственников.

Кроме того, урегулированы следующие вопросы:

- назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга;

- требования к внутренним документам;

- идентификация, верификация и изучение клиента;

- управление рисками и оценка рисков;

- выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

- приостановление и возобновление финансовых операций;

- подготовка персонала;

- проведение внутренних проверок.

Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство инфраструктуры Украины, утверждено приказом Мининфраструктуры от 26 сентября 2017 года № 321, который вступил в силу сегодня, 9 января.

Соответственно, утратило силу Положение, утвержденное приказом Мининфраструктуры от 1 апреля 2013 года № 199.

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос