last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия Банкам сузили круг лиц для выбора ответственного по финмониторингу

Банкам сузили круг лиц для выбора ответственного по финмониторингу

15:34 07.03.18
Также уточнены требования к стажу ответственного сотрудника
Правовые известия

Начиная с 8 марта меняются требования к ответственным сотрудникам банков по вопросам осуществления финмониторинга.

С этой даты таким сотрудником не может быть назначен руководитель банка, которому непосредственно подчинено подразделение (либо подразделения), которое непосредственно предоставляет банковские и/или другие финансовые услуги клиентам. Также запрещено назначать этих руководителей, а также председателя правления банка (руководителя филиала иностранного банка), главного бухгалтера, его заместителей, руководителя подразделения, которое непосредственно предоставляет банковские и/или другие финансовые услуги клиентам временно исполняющим обязанности ответственного сотрудника.

Одновременно уточнены требования к стажу ответственного сотрудника - ему достаточно перед назначение на должность проработать год на должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации преступных доходов и/или финансированию терроризма. Ранее требовался стаж в 3 года на такой должности.

Соответствующие изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга внесены постановлением НБУ от 01.03.2018 № 20.

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (0) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос