last magazine imagelast magazine image
Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
 
Главная Правовые известия НБУ предлагает дать право третьим лицам осуществлять идентификацию при открытии счетов

НБУ предлагает дать право третьим лицам осуществлять идентификацию при открытии счетов

12:19 14.06.18
Проект постановления обнародован для общественного обсуждения
Правовые известия

Третьим лицам могут предоставить право осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке.

Соответствующий проект постановления НБУ «Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах» обнародован для общественного обсуждения на сайте НБУ.

В частности, предусматривается предоставление банкам права:

- на основании договора поручения с банком, который является абонентом-идентификатором, при открытии счета использовать информацию о идентификационных данных клиентов - физических лиц, полученную с помощью системы BankID в порядке, определенном нормативными правовыми актами НБУ по вопросам финансового мониторинга и функционирования системы BankID;

- поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям - резидентам и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка - физических лиц в порядке, определенном нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга.

Также проектом предложено предоставить право банкам зачислять на текущие счета физических лиц средства от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним.

Кроме того, планируется отменить норму о подаче физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность во время открытия текущего счета в банке копии документа, подтверждающего взятие на учет в органе Пенсионного фонда.

Только с 8 по 23 июня 2018 года все желающие имеют возможность получить 30% скидку, приобретя сервисы, системы и издания от ЛІГА:ЗАКОН. Все что нужно для этого - оплатить абонентское обслуживание на 5 месяцев вперед.

Для получения более детальной информации об акции перейдите по ссылке.

Воспользуйтесь БЕСПЛАТНЫМ тестом и оцените весь масштаб и преимущества предоставляемых услуг.

Если Вы где-либо заметили ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить о ней редакции
Комментариев (2) Оставьте Ваш комментарий
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.
Осталось 500 символов
Введите число, изображенное
на картинке: *
 
Клієнт 14.06.18 | 19:16
Згідний. Яка може бути Додаткова ідентифікація чи верифікація фіз. осіб-резидентів за участю 3-х осіб при відкритті рахунків, коли банки отримують всі особисті дані клієнта?
Згідно ч. 1 ст. 9 ЗУ Про запобігання відмиванню доходів, банк зобовязаний самостійно здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта і лише у випадках, зазначених у ч. 3 цієї статті.
При цьому, ч. 5 цієї статті, передбачено лише можливість залучення 3-х осіб, а не обовязок, що може бути виправданим лише до нерезидентів
Пессимист 14.06.18 | 14:01
Это чтобы банк не нес ответственности за слив рейдерам информации о клиенте?
Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге?

Что дает регистрация в Национальном юридическом каталоге Украины?

  1. Возможность максимально ярко представить уникальность своей компании или себя;
  2. Собственную веб-страницу без дополнительных затрат на хостинг;
  3. Шанс заявить о себе или расширить свое присутствие в Интернет-пространстве;
  4. Возможность лаконично, четко и без лишних слов спозиционировать свои услуги;
  5. Инновационный инструмент коммуникации с Вашими потенциальными клиентами.
КАЛЕНДАРЬ ЮРИСТА
Опрос